Con 69 votos a favor, el Senado convirtió en ley la reforma de lavado de activos y prevención del terrorismo.

La iniciativa, que tenía media sanción de Diputados desde abril del año pasado, fue incluida por la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel, en el temario a tratar en la sesión especial convocada para hoy.
De esta forma, se establece la modificación del Código Penal en materia la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante Ley 27739, (publicada en Boletín Oficial 15/3/2024).
Asimismo, se reforma la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y se crea un Registro de Proveedores Virtuales, incluyendo a las criptomonedas.

Principales reformas

Brevemente repasamos cuáles son las modificaciones más destacadas:
-Cambian los Sujetos Obligados a reportar operaciones sospechosas,
-Se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF,
-Se incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios,
-Se agravan las Sanciones de la UIF, que podrían llegar hasta los $ 100.000.000.
Recordamos que la Ley 27739 comenzará a regir después del octavo día de su publicación oficial.